Quarenta e seis pessoas foram denunciadas por lavagem de dinheiro de facção criminosa pelo Ministério Público do Paraná, por meio do Núcleo de Londrina (Norte-Central do estado) do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).
Foram apresentadas à 3ª Vara Criminal de Londrina duas denúncias contra o grupo no âmbito da Operação Sicário, deflagrada pelo MPPR e pela Polícia Militar do Paraná para investigar ações, em municípios do Norte paranaense, de organização criminosa com atuação em diversos estados a partir de presídios.
Além da condenação dos réus às penas previstas para lavagem de dinheiro de organização criminosa, o MPPR requer o perdimento de R$ 2.938.735,59 – soma dos valores que transitaram ilegalmente nas contas bancárias dos envolvidos e que teriam sido acumulados em práticas ilícitas, especialmente crimes de roubo, extorsão e tráfico ilícito de entorpecentes.
Esse montante foi movimentado em transações bancárias ilegais, a maioria delas em depósitos fracionados em dinheiro, sem identificação, o que foi constatado a partir de quebra de sigilo bancário autorizado pela Justiça. Em função das provas reunidas, o Juízo da 3ª Vara Criminal de Londrina já havia determinado o bloqueio das contas bancárias dos envolvidos.
